股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席

12、原:第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、上海证券交易所网站()上公告

9、原:第一百一十四条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务

关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案

现修改为:第一百九十九条 本章程自股东大会批准之日起施行

买卖方向

本次债券发行的票面金额、发行规模

3股

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开公司还将提供网络或传真方式为股东港口与航运管理专业参加股东大会提供便利股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席

买卖价格

经公司2006 年第一次临时股东大会批准,2006 年9 月22 日中国信达资产管理公司(现已改制更名为中国信达资产管理股份有限公司)以货币资金认购4600万股

10

经公司2011年年度股东大会批准,向全体股东每10股派送3股股票股利,实施后公司总股本由624,334,693股增至811,635,101股

公司成立时,连云港港务局以实物出资认购8165万股,中国信达资产管理公司以实物出资认购2990万股,兖州煤业股份有限公司以现金出资认购115 万股,中国煤炭工业进出口集团连云港公司以现金出资认购115万股,中国连云港外轮代理公司以现金出资认购115万股

注1:请根据委托人的真实意见在相应的意见栏打“√”三种意见只能选其一,选择一项以上或未选择的,视为委上海有几个港口托人的意见为 “弃权”

委托日期:年月日

现修改为:第一百八十条公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所[微博]上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算

4、注册资本:30,000万元人民币

1、连云港港务工程公司

江苏连云港港口股份有限公司:

9

石化港务公司是公司的控股子公司,与公司控股股东连云港港口集团有限公司的全资子公司工程公司形成关联关系根据《上海证券交易所股票上市规则》第七章“临时报告世界港口发展趋势的一般规定”第七条的相关规定,上市公司控股子公司发生的关联交易,视同上市公司发生的该重大事项据此本次行为构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

2005 年12 月18 日经江苏省人民政府苏政复[2005]117 号文批准,连云港港口集团有限公司以实物出资认购13700 万股

三、关联交易的基本情况

成立时连云港港务局(现已改制更名为连云港港口集团有限公司)以实物出资认购8165万股,中国信达资产管理公司(现已改制更名为中国信达资产管理

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利

国际石化港务有限公司与

1.00元

发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

中国证监会[微博]【2014】19号公告发布上海有几个港口了《上市公司章程指引(2014年修订)》根据监管要求,结合公司实际的治理和运营情况,公司第五届董事会第六次会议于2014年8月7日审议通过了《关于修改的议案》,同意对现行《公司章程》相关条款进行修改本事项将提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准

17、原:第一百九十九条 本章程自发布之日起施行

4、董事会审计委员会专项审核意见

注2:授权委托书剪报和复印均有效

本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

现修改为:第十八条公司发起人为:连云港港务局(现已改制更名为连云港港口集团有限公司)、中国信达资产管理公司(现已改制更名为中国信达资产管理股份有限公司)、兖州煤业股份有限公司、中国煤炭工业进出口集团连云港公司、中国连云港外轮代理公司(现更名为中国连上海市港口行业协会云港外轮代理有限公司)

现修改为:第五条 公司住所:江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号,邮政编码:

(上接b45版)

现修改为:第一百八十一条 公司因本章程第一百七十九条第(一)、(二)、(四)、(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算清算组由董事或者股东大会确定的人员组成逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算

受托人签名:

连云港港务工程公司关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

七、附件

(2)投标函及投标函附录;

2014年8月7日公司第五届董事会第六次会议审议通过港口码头了《关于控股子公

依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过

买入

5

(4)通用合同条款;

⑤φ1200mm钢管桩(桩长55米,总共22根)由本工程承包人采购,相应的厂家必须具备相应的生产资质并有类似沿海码头工程的供桩业绩,并经过项目业主认可;

6、工程质量符合 合格 标准

江苏连云港港口股份有限公司董事会

截止2014 年06月30日,工程公司资产总额258,147万元,负债总额211,726万元,所有者权益总额46,421万元,2014年上半年实现净利润4,433万元

《水工施工合同》之协议书主要条款如下:

1.00元

二〇一四年八月八日

议案

在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%

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五、本次关联交易的目的

5、原:第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有港口水运股票代码表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报

证券代码:证券简称:连云港 公告编号:临2014-041

授 权 委 托 书

3、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准

重要内容提示:

现修改为:第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权

(5)技术标准和要求;

四

同意

●公司控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司(下称:石化港务公司)与连云港港务工程公司(下称:工程公司)签订了《连云港港连云港区旗台作业区2至4号液体散货泊位工程(2#-3#泊港口与航运管理专业位)水工施工合同》(下称:《水工施工合同》),合同价款为123,127,521元

委托人身份证号:

股份有限公司)以实物出资认购2990万股,兖州煤业股份有限公司以现金出资认购115 万股,中国煤炭工业进出口集团连云港公司(现已改制更名为中煤连云港进出口有限公司)以现金出资认购115万股,中国连云港外轮代理公司(现更名为中国连云港外轮代理有限公司)以现金出资认购115万股

五

附件2:

①码头平台、系缆墩、引桥、联系桥(钢便桥)、消控楼、工具库、前沿值班室、门卫房等施工,系船柱购置安装、橡胶护舷安装等相应附属设施(含供水、供电、管廊、工艺、消防、给排水、控制通信等预埋件),水工结构中桩基、梁、板及钢便桥等防腐工程;

依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决港口与航运管理权的2/3以上通过

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制

一

4、原:第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案

关于发行公司债券的议案

加快连云港港连云港区旗台作业区2-4#液体散货泊位工程的建设步伐,使2-4#泊位早日开放实现泊船装卸功能,提升港区综合服务能力与范围

反对

2、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1、第五届董事会第六次会议决议

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权公司不得对征集投票权提出最低长沙水运港口持股比例限制

现修改为:第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他表决方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过

在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%

本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

序号

二〇一四年八月八日

现修改为:第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利

二、关联方介绍

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票单独计票结果应当及时公开披露

关于公司符合发行公司债券条件的议案

现修改为:第四十九条 监事会或股东决定自上海港口行业协会行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向中国证监会江苏监管局(以下简称江苏证监局)和上海证券交易所[微博](以下简称上交所[微博])备案

在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务

2014年7月29日,公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了专项审查,同意提交第五届董事会第六次会议审议

三

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向江苏证监局和上交所提交有关证明材料

经中国证监会证监发行字[2007]65号文核准,公司于2007年4月13日首次公开发行人民币普通股(a股)15,000万股

⑥施工临时用水接口距离本工程约2.5km,由本工程承包人接至施工现场,管上海港口管理局道直径dn100,并需做保温处理,同时负责后期维护;项目业主在施工红线400m范围内提供施工临时用电接口,由本工程承包人接至施工现场

承包方:连云港港务工程公司

具体修改如下:

8

特此公告

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

投票代码

③引桥及消控楼部分桩位探摸,由发包人委托具有相应检测资质的单位进行探摸,费用包含在承包人暂列金额中;

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】954号《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司于2013年12月27日非公开发行股票203,580,000 股”

10、原:第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:以专人送出、邮件或传真方式;通知时限为:两日以前

6

4

5、经营范围:港口属于什么行业港口与航道工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包;水工程维修;物资储存;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;矿产品加工、销售;国际货运代理;海洋测绘等

7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复

经公司2007年度股东大会批准,向全体股东每10股派送2股股票股利,实施后公司总股本由44,800万股增至53,760万股

②工程桩检验检测相关工作及码头驳岸深层位移观测(2处);

3、原:第四十四条本公司召开股东大会的地点为:江苏省连云港市连云区

一、关联交易概述

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数

买卖股数

关于控股子公司连云港港口

本公司董事会及全体港口水运行业董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

(四)如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第一项议案投弃权票,应申报如下:

●过去12个月石化港务公司与工程公司关联交易的情况:2014 年 2 月 12 日经公司第五届董事会第一次会议审议通过,石化港务公司通过招投标选择工程公司实施连云港港连云港区旗台作业区 2 至 4 号液体散货泊位工程(2#-3#泊位)疏浚施工,双方签订了《疏浚施工合同》,合同价款为 29,530,190 元此关联交易事项按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定,履行了必要的审议审查程序

2、住所:连云区我国港口发展趋势陶庵新村

现修改为:第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和上交所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向江苏证监局和上交所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向江苏证监局和上交所报送季度财务会计报告

关于修改《公司章程》的议案

为实施连云港港连云港区旗台作业区2至4号液体散货泊位工程(2#-3#泊位)水工工程,公司控股子公司石化港务公司通过公开招标方式,选择工程公司为上述工程施工承包方为确保工程的顺利进展,石化港务公司与工程公司签订了《水工施工合同》,合同价款为123,127,521元

16、原:第一百八十一条 公司因本章程第一百七十八条第(一)、(二)、(四)、(五)项规定港口码头吊机而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算清算组由董事或者股东大会确定的人员组成逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算

④φ1200mm砼大管桩由承包人采购,但必须要经过项目业主方认可,系船柱由承包商组织采购,并需项目业主参与并认可;橡胶护舷由发包人自行招标采购,承包人负责接卸、保管、安装等工作;

(6)图纸;

8、原:第一百一十二条董事会设董事长1人,可以设副董事长董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生

(7)已标价工程量清单;

赎回条款或回售条款

委托人签名(盖章):

(3)专用合同条款;

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款

现修改为:第四十四条中国港口码头网 公司召开股东大会的地点为:江苏省连云港市连云区

1、发包方:连云港港口国际石化港务有限公司

募集资金用途

(8)其他合同文件

买入

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权

9、承包人应按照监理人指示开工,工期为333日历天

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料

江苏连云港港口股份有限公司

11、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分

三、投票注意事项

投票代码

3、法定代表人:李照东

为实施连云港港连云港区旗台作业区2至4号液体散货泊位工程(2#-3#泊位)水工工程,控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司通过公开招标方式,选择连云港港务工程公港口码头司为上述工程施工承包方,体现公平、公开、公正的原则;维护了公司及全体股东的合法权益

5、承包人项目经理: 孙宁

六、关联交易履行的审议程序

1、原:第五条公司住所:江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路八号,邮政编码:

2、原:第十八条 公司发起人为:连云港港务局(现已改制更名为连云港港口集团有限公司)、中国信达资产管理公司(现已改制更名为中国信达资产管理股份有限公司)、兖州煤业股份有限公司、中国煤炭工业进出口集团连云港公司(现已改制更名为中煤连云港进出口有限公司)、中国连云港外轮代理公司(现更名为中国连云港外轮代理有限公司)

委托人股东账户号:

3

证券代码:证券简称:连云港 公告编号:临2014-039

根据《水工施工合同》的规定,本次水工工程中国港口码头网主要包括:

江苏连云港港口股份有限公司

现修改为:第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务

二

6、原第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数

受托人身份证号:

3、独立董事意见

(l)中标通知书;

兹委托先生(女士)代表我公司(或本人)出席贵公司于2014年8月港口设备发展趋势25日(星期一)下午两点召开的2014年第二次临时股东大会,并行使表决权

现修改为:第一百一十二条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生

公司独立董事对本次关联交易发表独立意见认为:

江苏连云港港口股份有限公司董事会

4、签约合同价:人民币(大写)壹亿贰仟叁佰壹拾贰万柒仟伍佰贰拾壹元(￥.00 )

司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港务工程公司关联交易的议案》,董事会由9名董事组成,关联董事李春宏、王新文、李传贵、卞文武回避表决,其余5名董事进行了表决,表决结果为:同意:5票反对:0票弃权:0票

2股

11、原第一百五十一条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起港口行业税负率2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告

关于修改《公司章程》的公告

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜

买卖价格

弃权

公司的资信情况、偿债保障措施

担保情况

买卖方向

2

委托人持股数:

1

10、本协议书一式十六 份,发包人十 份,承包人六 份

经中国证券监督管理委员会[微博]证监许可【2011】190 号《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司于2011年3月18日非公开发行股票86,734,693 股”

在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要港口与航运管理股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务

5、第五届监事会第四次会议决议

15、原:第一百八十条公司有本章程第一百七十八条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续

本次债券发行的债券利率及其确定方式

7、原第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他表决方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过

特此公告

7

现修改为:第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:以专人送出、邮件或传真方式;通知时限为:五日以前

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制

2、《连云港港连云港区旗台作业区2至4号液体散货泊位工程(2#-3#泊位)水工施工合同之协议书》

四、关联港口码头图片交易合同的情况

买卖股数

关于发行短期融资券的议案