(a)段作出之授權亦須受此限制;及

茲通告中國基建港口有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年五月二十日(星期五)下午二時

9.

(股份代號:

考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案:

權

本決議案

(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件將予配發(不

料董事經作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本通告所載資料在各重大方面

考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案:

8233)

何現有認股權證或本公司任何現有證券之條款行使認購權或轉換權而發行本公司任

重選黃煒強先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金;

外股份及作出或授予可能需要根據上述第

(b)段之前提下,一般性及無條件批准及授權董事於有關期間(定義

20%,而根據本決議

或就確定該等限制或責港口属于什么行业任存在與否或其範圍而可能涉及之開支或延誤而取消若干股

6.

(ii)按本公司購股權計劃或根據其時採納以授出或發行股份或購買本公司

「動議:

司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告;

司股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售本公司之股份或提呈發售或發行認股

司董事會於有關期間(見下文之定義)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理

考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案:

在本決議案第

有所誤導

(iii)根據本公

「動議:

代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件

依照本公司細則或開曼群島任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大

5.

倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任

(ii)

黎碧芝

出席股港口行业分析東週年大會之股東或受委代表應清楚說明,就各項需要投票表決之決議案而言,彼等是否投票或

地址為香港灣仔皇后大道東

8項決議案獲通過之條件下,擴大授予董事以配發、發行及處理額

論是否依據購股權或其他之形式)之本公司股份總數(不包括依據

券交易所購回其股份;

(a)

10%,而根據決議案第

或權宜時就零碎股權或於考慮適用於本公司之任何地區之法例之任何規定限制或責

案

省覽、考慮及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公

1.

本公司於有關期間根據本決議案第

(i)

中财网

於本通告日期,董事會包括三名執行董事劉琴女士、段岩先生及謝炳木先生;二名非執行董

本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂此決議案授予董事之授

附註:

代我国港口发展趋势息或類似之安排;或

*

本通告(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資

本公司董事會依據本決議案

均屬準確及完整,且無誤導或欺詐成份,及本通告並無遺漏任何事實致使當中所載任何聲明

會之期限屆滿之日;及

(c)

6.

(c)段並按聯交所創業板的證券上市規則,一般性及無條件批准本公

— 3 —

(a)段之

性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因

大會之期限屆滿之日;及

1.

中國基建港口有限公司

时间:2016年03月21日 18:40:59 中财网

(c)

3.

會結束為止及授權董事會釐定其酬金;及

(ii)

— 2 —

何股份)不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之

司不時生效之章程細則,提供股份配發以代替全部2014港口行业分析或部分本公司之股息之任何以股

公司股東名冊中就該等股份排名最先之上述人士方有權就有關股份進行投票

— 4 —

就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案通過之日至下列較早日期之期間:

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

副本,必須於股東週年大會指定舉行時間最少

8.

見下文)內,行使本公司之一切權力,依據香港證券及期貨事務監察委員會(「證監

本通告將由刊登日期起最少七日在本公司網站

8項決議案獲授之授

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責,對其準確

士

權而購回之本公司股份總數之數額,惟前提為該數額不得超過於通過上述決議案當日本

份持有人在此方面之權利或作出其他安排)」

本公司股本中之額外股份,以及作出或授港口属于什么行业予可能須行使此等權力方可作出之售股建

之「最新公司公告」網頁刊登

重選毛振華博士為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金;

任或適用於本公司之任何認可監管機構或證券交易所之規定所指之任何限制或責任

(i)

依照本公司章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年

1606室舉行股東週年大會,商議下列事項:

「供股」乃指於本公司董事會指定之期間內,向於指定記錄日期名列股東名冊之本公

4.

(b)

反對該決議案就點票而言,棄權票將不會被本公司視為具有投票權

如本公司任何股份屬聯名註冊持有人持有,則該等人士中任何一位均可親身或委派代表在大會上就有關

凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司任何股東有權委任一名或多於一名受委代表,我国港口发展趋势代其出席

重選方一兵先生為非執行董事及授權董事會釐定其酬金;

普通事項

就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案通過之日至下列較早日期之期間:

2.

用法例,在聯交所或任何本公司股份可上市並獲證監會及聯交所就此認可之其他證

公司秘書

會」)、聯交所或任何其他證券交易所之規則及規例(經不時修訂)及此方面之所有適

3.

茲附奉股東週年大會適用之受委代表表格

本公司下屆股東週年大會結束時;

事閻志先生及方一兵先生;以及三名獨立非執行董事李鏡波先生、黃煒強先生及毛振華博

股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂此決議案授予本公司董事會之授

三十分假座香港中環交易廣場二座

考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案:

(i)供股(見下文之

股東週年大會通告港口码头建设

5.

本公司下屆股東週年大會結束時;

權」

2.

17m樓,方為有效

香港,二零一六年三月十八日

(a)段批准獲授權購回之本公司股份總數,不得

(a)段之批准授權董事會於有關期間內作出或授予可能需要於有關期間結

(a)

「動議待上述第

— 5 —

承董事會命

遵照本決議案

4.

重選謝炳木先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金;

(b)

(iv)因根據附有權利可認購或轉換為本公司股份之本公司任

(iii)

(iii)

*僅供識別

股份投票,猶如其為唯一股份持有人;惟如有超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅在本

定義);或

權證、購股權或予以認購股份權利之其他證券之建議(惟本公司董事會有權在必須

股東或其受委代表於出席股東週年大會時須出示其身份證明文件

(d)

議、協議及購股權;

7及第

超港口与航运管理過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數

48小時前,親自送交或郵寄香港中央證券登記有限公司,

— 1 —

7項決議案行使該等權力之建議、協議及購股

授權亦應以此為限;及

束後行使此等權力之售股建議、協議及購股權;

權之無條件一般授權,方式為在其上加上相當於本公司根據上述第

[公告]中国基建港口:股东周年大会通告

7.

公司已發行股份總數之

股份之權利之任何其他購股權或類似安排授出或行使任何購股權;或

183號合和中心

續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並任職至本公司下屆股東週年大

16樓

大會並於會上投票受委代表毋須為本公司股東

10%」