根据《问询函》的要求,本公司及相关中介机构就有关问题进行了认真分析,现回复如下(如无特别说明,本回复所述词语或简称与《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中“释义”所定义的词语或简称具有相同含义):

单位:万吨

(1)港口装卸仓储

证券简称:宁波港 证券代码: 编号:临 2016-014

2012-2014年,标的公司权益吞吐量及舟山港域吞吐量情况如下表:

舟港股份吞吐量占舟山港域总吞吐量的比例 15.07% 15.69% 12.08%

责任编辑:cnfol001

项目 2014 年 2013 年 2012 年

主营业务成本 20,951.10 22,315.88 20,930.82

标的公司港口装卸仓储板块毛利率最近两年一期均超过50%,毛利率稳定,盈利能力较强,是标的公司重要的盈利板块

答复:

①营业收入、成本、盈利情况单位:万元

本公司董事会港口码头行业及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2015年1-11月 2014年 2013年

宁波港股份有限公司关于上海证券交易所《关于对宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》回复的公告

宁波港股份有限公司(以下简称“宁波港股份”、“上市公司”或“本公司”)近日收到上海证券交易所《关于对宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]0147号)(以下简称“《问询函》”)

主营业务收入 43,174.22 45,564.37 44,431.05

②市场竞争情况

持有的舟山港股份有限公司(以下简称“舟港股份”或“标的资产”)85%的股权标的资产主要业务为港口装卸仓储、港口配套港口水运服务及港口综合物流业务

舟山港域总吞吐量 34,700.06 31,386.60 29,099.00

(3)标的资产前 5 大客户及前 5 大供应商情况请财务顾问发表意见

请补充披露:(1)标的资产各业务板块报告期营业收入、成本、盈利和市场竞争情况,并进行必要的分析;(2)标的资产不同业务收费模式及其定价依据;

毛利率 51.47% 51.02% 52.89%

注:上表中,舟港股份吞吐量是指舟港股份的权益货物吞吐量,计算方式为:舟港股份吞吐量

(一)标的公司各业务板块经营情况及市场竞争地位

1、预案披露,本次重组为公司向控股股东宁波舟山港集团发行股份购买其

舟港股份吞吐量 5,227.70 4,923.92 3,513.85

港口装卸仓储业务方面,舟港股份所属码头主要用于接卸外贸货物

一、关于标的资产的行业信息